Identificación de donativos superiores a 1,605 UMA en Prevencion Lavado de dinero
1 febrero, 2023
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Siempre
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Detalles
- Fecha:
- 1 febrero, 2023
- Categorías del Evento:
- Calendario Fiscal, Obligaciones en Prevención de Lavado de Dinero para OSC
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OSC con CLUNI
Obligaciones Fiscales
Obligaciones Permanentes
Obligaciones Permanentes
10 días Post Cambio
Informar al SAT de cambio de datos.
10 días Post Cambio
Informar cualquier modificación en sus estatutos o requisito para otorgar la donataria autorizada.
24 horas Después
Expedir CFDI por donativo / ingreso (en caso de ser no donataria).
24 horas Previo al vencimiento
Renovación de e.firma y certificado de Sello Digital.
AntesDe la fecha de vencimiento.
Actualizar Carta de Acreditación de actividades.
Siempre
Llevar contabilidad electrónica.
Siempre
Hacer pública la documentación.
Prevención de Lavado de Dinero
Siempre
Identificación de donativos superiores al 1,605 UMA.
A más tardar 17del siguiente mes
Aviso de donativos superiores a 3,210 UMA.
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