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Taller virtual: Prevención de Lavado de dinero para OSC
5 agosto, 2021 @ 10:00 am - 12:00 pm
Taller brindado por José Carlos Altamirano de la firma legal Hogan Lovells.
Detalles
- Fecha:
- 5 agosto, 2021
- Hora:
-
10:00 am - 12:00 pm
- Categorías del Evento:
- Webinar, Capacitaciones, Legal, Prevención de Lavado de dinero
- Página Web:
- https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AMIJXCuXTwyyRSVFfJVriw
Organizadores
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OSC con CLUNI
Obligaciones Fiscales
Obligaciones Permanentes
Obligaciones Permanentes
10 días Post Cambio
Informar al SAT de cambio de datos.
10 días Post Cambio
Informar cualquier modificación en sus estatutos o requisito para otorgar la donataria autorizada.
24 horas Después
Expedir CFDI por donativo / ingreso (en caso de ser no donataria).
24 horas Previo al vencimiento
Renovación de e.firma y certificado de Sello Digital.
AntesDe la fecha de vencimiento.
Actualizar Carta de Acreditación de actividades.
Siempre
Llevar contabilidad electrónica.
Siempre
Hacer pública la documentación.
Prevención de Lavado de Dinero
Siempre
Identificación de donativos superiores al 1,605 UMA.
A más tardar 17del siguiente mes
Aviso de donativos superiores a 3,210 UMA.
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