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Presentar aviso de Prevención de Lavado de Dinero

marzo 17, 2023

|Recurring Evento (See all)

An event every month that begins at 12:00 am on day 17 of the month, repeating until 17 diciembre, 2023

    Si la OSC se encuentra en los supuestos de ley.

Si presentan avisos por donativos superiores a 3,210 UMA ($103.74 pesos para el año 2023) o en ceros, aunque no se haya superado el monto, siempre y cuando la OSC ya esté dada de alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero.

 

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Detalles

Fecha:
marzo 17, 2023
Categorías del Evento:
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