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Capacitación – Obligaciones de las OSC para Prevenir el Lavado de Dinero (Aspectos Generales)
mayo 15, 2024 @ 11:00 am - 1:00 pm
GratuitoBrindado por Alfredo Soto Pérez y Luis Enrique Ortega Guerrero de la firma legal Chevez Ruiz Zamarripa
Detalles
- Fecha:
- mayo 15, 2024
- Hora:
-
11:00 am - 1:00 pm
- Precio:
- Gratuito
- Categorías del Evento:
- Webinar, Capacitaciones
- Página Web:
- https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Gx6GpsfxRMW8l_Yv3L1U7A
OSC con CLUNI
Obligaciones Fiscales
Obligaciones Permanentes
Obligaciones Permanentes
10 días Post Cambio
Informar al SAT de cambio de datos.
10 días Post Cambio
Informar cualquier modificación en sus estatutos o requisito para otorgar la donataria autorizada.
24 horas Después
Expedir CFDI por donativo / ingreso (en caso de ser no donataria).
24 horas Previo al vencimiento
Renovación de e.firma y certificado de Sello Digital.
AntesDe la fecha de vencimiento.
Actualizar Carta de Acreditación de actividades.
Siempre
Llevar contabilidad electrónica.
Siempre
Hacer pública la documentación.
Prevención de Lavado de Dinero
Siempre
Identificación de donativos superiores al 1,605 UMA.
A más tardar 17del siguiente mes
Aviso de donativos superiores a 3,210 UMA.
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